Дело орловского банкира дошло до суда
Его обвиняют в превышении полномочий.
Орловская прокуратура направила в суд уголовное дело, фигурантом которого является директор регионального филиала коммерческого банка. Его обвиняют в превышении полномочий.
По версии следствия, в 2020 году, зная о прекращении полномочий гендиректора ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» и наличии корпоративного спора, он дал незаконное указание. А именно – поручил сделать валютный перевод на сумму 2,4 млн евро со счета предприятия на счет компании, аффилированной генеральному директору комбината и зарегистрированной в другой стране. Перевод был выполнен по фиктивному внешнеторговому контракту.
Отмечается, что руководство иностранной фирмы не имело деловых отношений с ООО, не подписывало соответствующих документов. Это указывало на сомнительность операции и незаконный вывод денег.
Арбитражный суд признал операцию по выводу денежных средств из РФ неправомерной, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Орла.
В ведомстве напомнили, что экс-директор комбината в 2024 году осужден за валютные операции по перводу средств на счета нерезидентов по подложным документам. Он был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общегое режима и штрафу в 800 тысяч рублей.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить
