Дело ОПГ, занимавшейся банковскими махинациями, передано в суд
Фигурантами уголовного дела стали девять человек.
Прокуратура Орловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении девяти членов организованной преступной группы. Их обвиняют в образовании юридического лица через подставных лиц, неправомерном обороте средств платежа, незаконной банковской деятельности.
В материалах фигурирует период с марта 2019 по апрель 2021 годов. Не имея лицензии, фигуранты выполняли незаконные банковские операции, транзитные переводы, инкассацию денег, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Все это делалось с помощью расчетных счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, открытых в банках на территории Орла и области. За свои услуги обвиняемые брали комиссию — не менее 13% от общей суммы, полученной от клиента.
"В результате совершения указанных операций обвиняемые получили доход в размере не менее 20 млн рублей",- сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Уголовные дела рассмотрит Железнодорожный районный суд.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
ДобавитьПоследние новости
07.02.2025

07.02.2025

06.02.2025

05.02.2025

04.02.2025

04.02.2025

04.02.2025

03.02.2025

03.02.2025

31.01.2025

30.01.2025

29.01.2025

29.01.2025

27.01.2025

27.01.2025

23.01.2025

22.01.2025

22.01.2025

17.01.2025

17.01.2025

16.01.2025

15.01.2025

15.01.2025

10.02.2025

10.02.2025

10.02.2025

10.02.2025
