Дело ОПГ, занимавшейся банковскими махинациями, передано в суд

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении девяти членов организованной преступной группы. Их обвиняют в образовании юридического лица через подставных лиц, неправомерном обороте средств платежа, незаконной банковской деятельности.

В материалах фигурирует период с марта 2019 по апрель 2021 годов. Не имея лицензии, фигуранты выполняли незаконные банковские операции, транзитные переводы, инкассацию денег, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Все это делалось с помощью расчетных счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, открытых в банках на территории Орла и области. За свои услуги обвиняемые брали комиссию — не менее 13% от общей суммы, полученной от клиента.

"В результате совершения указанных операций обвиняемые получили доход в размере не менее 20 млн рублей",- сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Уголовные дела рассмотрит Железнодорожный районный суд.